Este artigo foi atualizado pela última vez em novembro 23, 2023
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Crypto Exchange Binance acerta bilhões, CEO renuncia
Investigação e Liquidação Criminal
A plataforma criptográfica Binance chegou a um acordo na investigação criminal em andamento nos Estados Unidos. O CEO Changpeng Zhao está deixando o cargo como parte do acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, e a plataforma deve pagar US$ 4 bilhões. Zhao se declarou culpado num tribunal de Seattle por violar diversas leis, incluindo aquelas contra a lavagem de dinheiro.
Com o acordo, a Binance não precisa suspender as operações, aliviando as preocupações com o futuro da exchange.
Alegações e violações regulatórias
A autoridade da bolsa de valores americana SEC iniciou um processo contra Binance e Zhao em junho. A plataforma criptográfica é acusada, entre outras coisas, de negociação de valores mobiliários não registrados. Zhao declarou publicamente que os clientes americanos não poderiam mais negociar via Binance.com, mas apenas via Binance.us. No entanto, de acordo com a SEC, os clientes ricos dos EUA ainda podiam negociar através do Binance.com. A SEC também alega que a plataforma canalizou secretamente bilhões de dólares de investidores para outra empresa de Zhao, agravando ainda mais os problemas jurídicos enfrentados pela Binance.
Consequências e Êxodo da Empresa
A Binance deixou a Holanda em julho, depois que o De Nederlandsche Bank impôs uma multa de 3,3 milhões de euros à empresa. A plataforma baseada nas Ilhas Cayman ofereceu serviços de criptografia na Holanda sem licença, evitando requisitos regulatórios. O banco central holandês classificou esta evasão como “muito séria”, levando à retirada da Binance do mercado holandês. Todos os clientes existentes foram adquiridos pelo concorrente holandês Coinmerce.
Vale ressaltar que a Binance não é a primeira empresa de criptografia a enfrentar desafios legais e regulatórios significativos. Antes da Binance, outros participantes proeminentes da indústria, como FTX e Celsius, também encontraram dificuldades financeiras e jurídicas, refletindo o escrutínio intensificado e as ações legais enfrentadas pelas empresas de criptografia.
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