Bitfinex multada pelo DNB

Este artigo foi atualizado pela última vez em julho 18, 2022

Bitfinex multada pelo DNB

A maior exchange de criptomoedas do mundo, a Bitfinex, foi multada em € 3 milhões pelo regulador financeiro holandês, DNB.

A Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo, foi multada em 3,32 milhões de euros pelo banco supervisor De Nederlandsche Bank (DNB). Apesar da exigência de registro, a empresa opera na Holanda há algum tempo. O DNB coloca o fardo diretamente nos ombros da Binance.

Em 25 de abril, a multa foi aplicada, mas só agora está sendo tornada pública. Mês passado, Binance interpôs recurso.

Para cumprir contra lavagem de dinheiro e regulamentos de financiamento antiterrorista, as empresas de comércio de criptomoedas devem se registrar (Wwft). Desde 21 de maio de 2020, esse dever está em vigor.

O DNB alerta que o uso de serviços criptográficos pode levar à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo. Transacionar com bitcoins, diz o banco, fornece mais anonimato.

É muito mais dinheiro do que o normal. Essa “maior severidade e responsabilidade” é a que se refere o DNB. O regulador levou em consideração que a Binance é um player mundial com transações diárias no valor de bilhões de dólares.

As taxas de supervisão do DNB e outros gastos também são mencionados como razões pelas quais a Binance teve uma vantagem significativa sobre seus concorrentes no mercado. A corporação recebeu uma advertência em 18 de agosto do ano passado. O procedimento de registro está agora sendo tratado pelo DNB.

Apesar da desaprovação da Binance à decisão do DNB em geral, a exchange diz que respeita o método que o DNB supervisiona. Na Holanda, a empresa pretende manter uma “estratégia de negócios mais tradicional”.

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