Este artigo foi atualizado pela última vez em setembro 17, 2024
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Começou o caso de lavagem de dinheiro contra o ex-CEO da Jumbo, Frits van Eerd
Começou o caso de lavagem de dinheiro contra o ex-CEO da Jumbo: ‘dinheiro na geladeira’
Dois anos depois de a polícia e o serviço de investigação fiscal FIOD terem invadido Frits van Eerd’Em sua casa, o processo contra o ex-chefe da rede de supermercados Jumbo começou hoje. A suspeita: lavagem repetida de dinheiro de quantias significativas.
O próprio Van Eerd não compareceu esta tarde ao tribunal em Assen. Seu advogado ouviu lá que o CEO falecido é oficialmente suspeito de ocultar presentes recebidos, falsificação e lavagem de dinheiro habitual. Se for condenado, isso poderá ser suficiente para anos de prisão.
Negociante de carros suspeito
Van Eerd começou a liderar a empresa familiar Jumbo em 2002. Sob sua liderança, a rede de supermercados cresceu rapidamente, incluindo aquisições do C1000 e do Super de Boer.
Van Eerd não estava preocupado apenas com o empreendedorismo. Ele também adora esportes, é piloto e gostava de investir seu dinheiro Jumbo em patrocínios de motocicletas e automóveis esportivos.
Através desse mundo ele entrou em contato com o revendedor de automóveis de Drenthe, Theo E., o principal suspeito neste caso. E. é o chefe de uma equipe de esportes motorizados, mas também se aventura em mundos mais sombrios. O revendedor de automóveis foi condenado por lavagem de dinheiro no passado e teria laços estreitos com criminosos graves.
Bicicletas sujas e pilhas de dinheiro
Este E. arrastou Van Eerd para os seus casos de lavagem de dinheiro, segundo o Ministério Público. A acusação mostra que foram encontrados 448 mil euros em dinheiro durante as buscas em Van Eerd. Parte estava em um cofre em sua casa, outra parte estava em seu escritório em Veghel, inclusive em uma geladeira.
Van Eerd também recebeu todos os tipos de presentes caros de ou via E., como uma carregadeira baixa para transporte de carros, seis caixas de ferramentas luxuosas e várias bicicletas sujas. E ele foi autorizado a usar um clássico Mercedes Benz vermelho.
Em troca, ele teria feito com que a Jumbo patrocinasse equipes esportivas por centenas de milhares de euros.
Atenção da mídia
O julgamento contra Van Eerd e E. começou hoje com uma audiência preliminar, sem ambos os suspeitos. “Devido à natureza administrativa, meu cliente não está presente hoje”, disse o advogado de Van Eerd, Master Jonk. Ele também quer evitar a atenção da mídia por um tempo.
Ele estará presente nas sessões substantivas e tomará a palavra, anunciou Jonk. Essas audiências só acontecerão no próximo ano, provavelmente em julho. Van Eerd negará as suspeitas. “Meu cliente está feliz por poder começar a contar sua versão da história.”
Através do seu advogado, Van Eerd pede um julgamento justo e compreensão pelo facto de “não ser um suspeito normal”. Isto é importante quando se trata, por exemplo, dos montantes de dinheiro encontrados. “Se isso é muito dinheiro depende do suspeito.”
O advogado do revendedor de automóveis E. é breve. Ele relata que os preparativos do julgamento ainda estão sendo discutidos com o Ministério Público, “o que não significa que meu cliente reconheça os fatos da acusação”.
Frits van Eerd
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