Responsabilidade pela pesquisa do Damen na Rússia

Este artigo foi atualizado pela última vez em dezembro 7, 2024

Responsabilidade pela pesquisa do Damen na Rússia

Responsabilidade pela pesquisa do Damen na Rússia

Os editores investigativos de Nieuwsuur investigaram as entregas de milhares de peças à Rússia para um projeto de construção naval concebido pelos Estaleiros Damen. Neste artigo você pode ler como conduzimos nossa pesquisa. Abaixo estão as respostas completas de várias empresas com as quais conversamos.

Para esta pesquisa, conversamos com diversos especialistas, empresas, funcionários públicos e advogados nacionais e estrangeiros. Fizemos perguntas à alfândega, ao Ministério Público Funcional e ao Ministério das Relações Exteriores. Várias fontes desejaram permanecer anônimas.

Obtivemos informações sobre pessoas de fontes públicas, como perfis em redes sociais. Também pesquisámos fontes não públicas, tais como registos de empresas no país e no estrangeiro, incluindo a Câmara de Comércio. Fomos autorizados a usar os bancos de dados completos com dados comerciais da Importgenius e Sayari para esta pesquisa.

Datas alfandegárias

No centro desta pesquisa estão os bancos de dados com dados alfandegários russos aos quais obtivemos acesso através das empresas americanas Importgenius e Sayari. A Importgenius coleta e vende dados comerciais, principalmente para empresas. Sayari é uma empresa que também coleta esses dados e os utiliza para analisar fluxos comerciais, evasão de sanções e evasão fiscal.

Empresas e governos utilizam os serviços das empresas. Estudos baseados em dados da Importgenius e Sayari já apareceram nos principais meios de comunicação, incluindo The New York Times, Financial Times, Reuters e NRC.

Tivemos acesso a dados completos de importação da Rússia, entre outros, durante o período da nossa pesquisa. Isto permitiu-nos ver o que a Rússia importou antes e depois da invasão da Ucrânia. Temos os dados até o início de 2024 inclusive.

Há uma razão pela qual a Rússia torna públicos esses dados de importação, diz Importgenius. A empresa afirma que a Rússia ainda quer aparecer como um parceiro comercial confiável para muitos países, por isso os dados devem ser completos e confiáveis.

A pedido de Nieuwsuur, Sayari consultou seus próprios dados do projeto 5712, que é objeto de nossa pesquisa. A empresa afirma que não há indícios de que esses dados tenham sido manipulados. Os especialistas da empresa chamam os dados de “consistentes” com os outros dados em seu banco de dados.

Sanções

Os bancos de dados contêm informações sobre produtos como descrição, peso, quantidade, preço e produtor. Também indica quem pagou pelos produtos, o endereço de entrega e quem enviou os produtos. Os dados também incluem o país de origem e o local de onde os produtos foram enviados.

Os códigos HS (códigos do Sistema Harmonizado) são importantes nos dados. Isso indica em qual grupo de produtos a remessa se enquadra. Esses códigos HS são usados ​​para negociação em todo o mundo. A União Europeia também utiliza os códigos na elaboração de sanções.

Por exemplo, os pacotes de sanções da UE sancionam a microeletrónica referindo-se aos códigos HS correspondentes. Para este estudo, comparamos esses códigos com os códigos dos dados de importação russos e encontramos muitas semelhanças. Também de empresas europeias, incluindo empresas holandesas.

Os códigos SH dos produtos enviados para o projeto 5712 enquadram-se frequentemente no chamado Artigo 3k do Regulamento Europeu 833/2014. De acordo com este artigo da disposição sobre sanções europeias, não é permitido exportar produtos que “poderiam contribuir para o fortalecimento da capacidade industrial da Rússia”.

Novos códigos são constantemente adicionados às listas de sanções europeias. Os códigos nos quais nos baseamos foram adicionados em fevereiro de 2023. Tomamos uma margem de vários meses. Somente a partir de junho de 2023 contabilizaremos as remessas nos dados como potencial evasão de sanções.

As regras de sanções têm inúmeras exceções. O envio de um produto que está na lista de sanções não é, portanto, uma violação imediata. Por exemplo, às vezes ainda é permitido que produtos cheguem à Rússia se um contrato já tiver sido celebrado antes de o produto ser sancionado. E há exceções para produtos médicos. Pedimos a vários exportadores que explicassem os seus envios. Em alguns casos isso foi dado, em outros casos não.

Empresas

Foram feitos contatos entre dez e vinte empresas para esta pesquisa. Dez casos envolveram fabricantes de componentes para o projeto 5712. Quase todos estes fornecedores afirmaram que forneciam produtos para o projeto exclusivamente à Damen e, portanto, não enviavam os seus produtos diretamente para a Rússia ou outros países.

Os fornecedores afirmam ainda que a Damen tentou cancelar contratos com os fornecedores ao longo de 2022, após a operação na Ucrânia. Em muitos casos, os fornecedores concordaram com isso.

O que foi surpreendente nas bases de dados de produtos importados pela Rússia é que muitos produtos do projecto 5712 permaneceram os mesmos antes e depois da entrada em vigor das sanções. Em muitos casos, a descrição do produto era até uma cópia exata. Isto levantou questões, porque o expedidor dos produtos já tinha mudado: antes das sanções, os estaleiros Damen enviavam os produtos, depois das sanções era principalmente a turca Yamac Shipping and Logisitics Trade e a FM Corporation (China) Limited de Hong Kong. Tanto a Yamac, controladora na Rússia, quanto a FM não responderam às perguntas.

Em alguns casos, a descrição dos produtos continha muitos detalhes sobre o produto. Levamos esses exemplos aos fornecedores. Três empresas reconheceram os produtos e disseram-nos que os tinham fornecido exclusivamente à Damen. Duas empresas queriam apenas fornecer informações de forma anônima, a empresa alemã Schottel fez isso por escrito.

Após as sanções, as entregas foram feitas principalmente através de empresas na Turquia e em Hong Kong. Pelo que pudemos descobrir, houve uma exceção notável em todos os milhares de remessas. No caso dos guindastes de convés da marca Palfinger, encontramos um exemplo em que a Damen ainda é o expedidor do produto caso as sanções já tenham entrado em vigor. Damen nega que isso tenha acontecido. Palfinger se recusou a responder às perguntas.

Várias empresas também não se reconheceram nos dados que apresentamos. Normalmente, segundo os fornecedores, faltavam remessas que haviam ocorrido. Vários fornecedores também afirmaram que as descrições dos produtos eram genéricas e que não conseguiam determinar se se tratava de produtos que tinham fornecido. Houve também empresas que não responderam de forma substantiva, mas consideraram a fonte dos dados “duvidosa”.

Senhoras

Por último: Tivemos contactos frequentes com a Damen Shipyards, empresa que acabou por desempenhar um papel central na nossa investigação, nos últimos meses. Tivemos conversas telefônicas e de fundo e enviamos diversas vezes uma extensa série de perguntas. Também fomos recebidos na sede em Gorinchem. Ainda não está claro como os produtos acabaram na Rússia, apesar das sanções. A empresa nega qualquer envolvimento na evasão de sanções. A Damen afirma que em 2023 “vendeu uma série de peças para navios de pesca a algumas empresas estrangeiras”. A empresa não informa quais partes estão envolvidas e quais empresas estavam em quais países.

Damen engatou um no ano passado processo judicial contra o Estado Holandês para receber compensação pela perda de rendimentos da Rússia como resultado das sanções. Durante a nossa investigação descobriu-se que o processo girava em grande parte em torno dos navios de pesca. A audiência neste processo deveria ser na segunda-feira passada, mas Damen desistiu do caso em 15 de novembro. Damen nega que isso estivesse relacionado à nossa pesquisa. Numa explicação, a empresa escreveu: “No atual clima de crescentes tensões geopolíticas e de boa cooperação entre a indústria e o governo holandês, a Damen opta agora por encerrar este capítulo e olhar para o futuro”.

Pesquisa feminina