Este artigo foi atualizado pela última vez em junho 29, 2024
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Preocupações com criminosos que lavam dinheiro através da construção, serviços de encomendas e cuidados de saúde
Preocupações com criminosos lavagem de dinheiro através da construção, serviços de encomendas e cuidados de saúde
Os bancos e outras instituições financeiras relataram o dobro de transações suspeitas no ano passado do que no ano anterior. Os mais de 180 mil relatórios totalizaram mais de 25 mil milhões de euros em dinheiro negro. A Unidade de Inteligência Financeira (UIF-Holanda), um ponto central de reporte onde as transações financeiras incomuns devem ser relatadas, escreve isso no relatório anual cerca de 2023.
No relatório, o serviço de investigação está muito preocupado com um fenómeno crescente denominado branqueamento de capitais baseado no comércio. As gangues tentam lavar dinheiro por meio de empresas existentes. Isto diz respeito principalmente a empresas que trabalham com muitos funcionários, como na construção, transporte e entrega de encomendas, especialmente subcontratados e agências de emprego desonestas.
Dado que os bancos impuseram controlos mais rigorosos ao pagamento de salários com dinheiro sujo, cada vez mais empresários são tentados a pagar aos empregados em dinheiro com dinheiro criminoso.
De acordo com a UIF, isto parece acontecer, por um lado, em pequena escala, entre empresários amigos e criminosos e, por outro lado, a nível profissional, através de banqueiros clandestinos. “Parte do trabalho em que a nossa sociedade depende parece ser pago com dinheiro do crime”, alerta a UIF no seu relatório anual.
É notável que os mais de 180.000 relatórios do ano passado tenham sido feitos principalmente por um banco e um processador de pagamentos. Juntos, eles relataram mais da metade de todas as transações incomuns, com 55%. A UIF não informa quais são as duas instituições envolvidas.
Fraude na área da saúde
Embora a UIF não mencione quaisquer números, o serviço de investigação também vê um crescimento na fraude nos cuidados de saúde. Embora isso acontecesse principalmente por indivíduos, está acontecendo cada vez mais num contexto organizado. A UIF fala de redes reais de “criminosos graves” que cometem conjuntamente fraudes na área da saúde.
Ontem, os ministros Dijkgraaf e Helder já informaram que estão preocupados com redes de fraude na área da saúde. Uma investigação inicial realizada pelas inspecções mostra que um grupo de trabalhadores independentes está ligado a esgrima, cibercrime, roubo, ataques explosivos, comércio de drogas pesadas e leves, crimes violentos e contra a propriedade, fraude, assaltos e roubos.
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